Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /var/www/u5335466/data/www/president-msk.ru/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 406
Заместитель Начальника Управления финансового мониторинга Банка ☛ открытая Вакансия ☛ Зарплата 120000 руб. ☛ Город Москва ☆ «КЦ Президент»
Кадровые агенства Москвы - Президент
Рекрутинговое агентство по подбору персонала

Пн-Пт. с 09:00 до 19:00

ул. Краснопролетарская,
дом 16, 7 подъезд, 1 этаж.

перезвонить вам?

Найдем работу Вашей мечты за короткий срок!

Оставьте резюме

(jpg,gif,png,pdf,doc,docx) max: 256M

Заместитель Начальника Управления финансового мониторинга Банка

Зарплата: 120000 руб.
Сектор рынка: Банковские и финансовые услуги
Требуемый опыт: от 3 до 6 лет
Город: Москва
Должность: Заместитель Начальника Управления финансового мониторинга Банка
Нет в наличии

Обязанности:

  • Проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного комплаенс-риска в области ПОД/ФТ (AML) с использованием действующих в Банке автоматизированных средств мониторинга операций;
  • Подготовка мотивированных Заключений о квалификации операций клиентов (обычные/ сомнительные);
  • Контроль своевременности принятия подразделениями Банка мер по предотвращению сомнительных операций и оценка их эффективности;
  • Ведение реестров учета расследований, подготовка материалов для формирования отчетов по функционалу Управления финансового мониторинга;
  • Участие в создании и совершенствовании автоматизированных средств мониторинга операций на базе технологий хранилищ данных;
  • Актуализация и интегрирование «черных списков» в информационные системы Банка.
  • Отправка отчетов и информации в соответствии с Положениями  ЦБ РФ №№ 321-П, 407-П, 600-П;
  • Подготовка и внедрение технических заданий и для автоматизации и оптимизации работы подразделения, в т.ч., операций обязательного контроля и сомнительных операций;
  • Анализ клиентов и контрагентов Банка с использованием специализированных информационных систем;
  • Анализ проводимых операций и выявление схем. Составление и ведение досье клиентов;
  • Направление отчетов о случаях отказа от заключения договора банковского счета, и случаях отказа в выполнении распоряжения клиента от проведения операций согласно
  • Указания № 4077-У;
  • Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов, отправка сообщений в Росфинмониторинг;
  • Разработка и своевременная актуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • Подготовка ответов на запросы надзорных органов.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Положительная деловая репутация с учетом требований Банка России;
  • Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по операциям с банковскими картами и электронными средствами платежа не менее 3 –х лет;
  • Наличие опыта организации работы по выявлению, анализу и предотвращению нежелательных банковских операций, в области переводов без открытия банковского счета, эквайринговых операций, электронной и мобильной коммерции;
  • Знание банковских продуктов в области банковских карт и электронных средств платежа, бухгалтерского учета и требований законодательства в области ПОД/ФТ;
  • Желательно умение работать с большими объемами информации средствами MS Power Query, MS Access;
  • Умение находить решения в сложных обстоятельствах, высокая степень дисциплины и самоорганизации, нацеленность на достижение результата;
  • Знание основ внешне-экономической деятельности, финансов и законодательства - банковского, таможенного, валютного, гражданского, и иного законодательства по вопросам, относящимся к компетенции валютного контроля, желательно - знание законодательных и нормативных документов в части валютного контроля (173-ФЗ,  181-И, 4212-У).

Условия:

  • Небольшой, стабильный (более 10 лет на рынке) коммерческий банк;
  • З/п: от 120 000 - обсуждается индивидуально
  • График работы: 5/2 9.00 – 18.00
  • Оформление: ТК РФ
  • Место работы: м. Таганская

 

КЦ Президент

  • Более 12 лет на рынке кадровой индустрии, подбор и отбор персонала с гарантией замены до 6 месяцев.

Контакты

Телефон
E-mail для работодателей
  • Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.