Кадровый центр
КАДРОВЫЙ ЦЕНТР - ПОИСК И ПОДБОР ПЕРСОНАЛА

Пн-Пт. с 09:00 до 19:00

г. Москва ул. Краснопролетарская,
дом 16, 7 подъезд, 1 этаж.

 

Найдем работу Вашей мечты за короткий срок!

Оставьте резюме

Отправить резюме

Ваше сообщение было успешно отправлено

Главный специалист отдела финансового мониторинга

Сектор рынка: Банковские и финансовые услуги
Требуемый опыт: от 1 года до 3 лет
Город: Москва
Должность: Главный специалист отдела финансового мониторинга
Зарплата от 90000 руб.

Обязанности:

  • Реализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
  • Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, имеющих признаки необычных (подозрительных) сделок;
  • Составление и направление в Уполномоченный орган отчетов в виде электронного соответствии с Законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России;
  • Анализ и выявление схем необычных операций (сделок) клиентов и разработка мер по их пресечению;
  • Идентификация клиентов, представителей и выгодоприобретателей;
  • Анализ, оценка и присвоение уровня риска клиентам, находящимся на обслуживании в банке;
  • Переписка с клиентами, формирование досье и анкет клиентов и выгодоприобретателей;
  • Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
  • Подготовка и направление запросов клиентам;
  • Обеспечение взаимодействия с Федеральной службой финансового мониторинга, налоговыми и иными органами государственной власти по вопросам по ПОД/ФТ;

Требования:

  • Высшее образование;
  • Положительная деловая репутация с учетом требований Банка России;
  • Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по операциям с банковскими картами и электронными средствами платежа не менее 3 –х лет;
  • Наличие опыта работы по выявлению, анализу и предотвращению нежелательных банковских операций, в области переводов без открытия банковского счета, эквайринговых операций, электронной и мобильной коммерции;
  • Знание банковских продуктов в области банковских карт и электронных средств платежа, бухгалтерского учета и требований законодательства в области ПОД/ФТ;
  • Умение работать с большими объемами информации средствами, желательно MS Power Query, MS Access;
  • Знание основ внешне-экономической деятельности, финансов и законодательства - банковского, таможенного, валютного, гражданского, и иного законодательства по вопросам, относящимся к компетенции валютного контроля, желательно - знание законодательных и нормативных документов в части валютного контроля (173-ФЗ, 181-И, 4212-У).

Условия:

  • Небольшой, стабильный (более 10 лет на рынке) коммерческий банк;
  • З/п: от 90000 руб.-обсуждается индивидуально
  • График работы: 5/2 9.00 – 18.00
  • Оформление: ТК РФ
  • Место работы: м. Таганская

 

Откликнуться

Контакты компании

МоскваСанкт-ПетербургВоронежЕкатеринбургНовосибирскПермьСамара

Пн-Пт. с 09:00 до 19:00

г. Москва ул. Краснопролетарская,
дом 16, 7 подъезд, 1 этаж.

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Пн-Пт. с 09:00 до 19:00

Россия, г.Санкт-Петербург, Невский 136.

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Пн-Пт. с 09:00 до 19:00

Воронеж, ул. Арсенальная, д. 3.

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Пн-Пт. с 09:00 до 19:00

Россия, Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 36.

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Пн-Пт. с 09:00 до 19:00

г.Новосибирск, Немировича-Данченко 165.

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Пн-Пт. с 09:00 до 19:00

Россия, Пермь, Екатерининская, 120а.

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Пн-Пт. с 09:00 до 19:00

Самара, ул. Гагарина, д. 26..

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.