Кадровый центр
КАДРОВЫЙ ЦЕНТР - ПОИСК И ПОДБОР ПЕРСОНАЛА

Пн-Пт. с 09:00 до 19:00

ул. Краснопролетарская,
дом 16, 7 подъезд, 1 этаж.

перезвонить вам?

сегодня в

подбор персонала и получи

Скидку до 50%

оставить заявку и сэкономить

Заместитель Начальника Управления финансового мониторинга Банка

Сектор рынка: Банковские и финансовые услуги
Требуемый опыт: от 3 до 6 лет
Город: Москва
Должность: Заместитель Начальника Управления финансового мониторинга Банка
Зарплата от 120000 руб.

Обязанности:

  • Проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного комплаенс-риска в области ПОД/ФТ (AML) с использованием действующих в Банке автоматизированных средств мониторинга операций;
  • Подготовка мотивированных Заключений о квалификации операций клиентов (обычные/ сомнительные);
  • Контроль своевременности принятия подразделениями Банка мер по предотвращению сомнительных операций и оценка их эффективности;
  • Ведение реестров учета расследований, подготовка материалов для формирования отчетов по функционалу Управления финансового мониторинга;
  • Участие в создании и совершенствовании автоматизированных средств мониторинга операций на базе технологий хранилищ данных;
  • Актуализация и интегрирование «черных списков» в информационные системы Банка.
  • Отправка отчетов и информации в соответствии с Положениями  ЦБ РФ №№ 321-П, 407-П, 600-П;
  • Подготовка и внедрение технических заданий и для автоматизации и оптимизации работы подразделения, в т.ч., операций обязательного контроля и сомнительных операций;
  • Анализ клиентов и контрагентов Банка с использованием специализированных информационных систем;
  • Анализ проводимых операций и выявление схем. Составление и ведение досье клиентов;
  • Направление отчетов о случаях отказа от заключения договора банковского счета, и случаях отказа в выполнении распоряжения клиента от проведения операций согласно
  • Указания № 4077-У;
  • Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов, отправка сообщений в Росфинмониторинг;
  • Разработка и своевременная актуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • Подготовка ответов на запросы надзорных органов.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Положительная деловая репутация с учетом требований Банка России;
  • Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по операциям с банковскими картами и электронными средствами платежа не менее 3 –х лет;
  • Наличие опыта организации работы по выявлению, анализу и предотвращению нежелательных банковских операций, в области переводов без открытия банковского счета, эквайринговых операций, электронной и мобильной коммерции;
  • Знание банковских продуктов в области банковских карт и электронных средств платежа, бухгалтерского учета и требований законодательства в области ПОД/ФТ;
  • Желательно умение работать с большими объемами информации средствами MS Power Query, MS Access;
  • Умение находить решения в сложных обстоятельствах, высокая степень дисциплины и самоорганизации, нацеленность на достижение результата;
  • Знание основ внешне-экономической деятельности, финансов и законодательства - банковского, таможенного, валютного, гражданского, и иного законодательства по вопросам, относящимся к компетенции валютного контроля, желательно - знание законодательных и нормативных документов в части валютного контроля (173-ФЗ,  181-И, 4212-У).

Условия:

  • Небольшой, стабильный (более 10 лет на рынке) коммерческий банк;
  • З/п: от 120 000 - обсуждается индивидуально
  • График работы: 5/2 9.00 – 18.00
  • Оформление: ТК РФ
  • Место работы: м. Таганская

 

Откликнуться


Нас рекомендуют:

Самые ценные мнения – отзывы клиентов.

Здесь можно ознакомиться с рекомендательными письмами тех, кто воспользовался нашими услугами.

Наши клиенты