Кадровый центр
КАДРОВЫЙ ЦЕНТР - ПОИСК И ПОДБОР ПЕРСОНАЛА

Пн-Пт. с 09:00 до 19:00

г. Москва ул. Краснопролетарская,
дом 16, 7 подъезд, 1 этаж.

 

Найдем работу Вашей мечты за короткий срок!

Оставьте резюме

Отправить резюме

Ваше сообщение было успешно отправлено

Наши преимущества

Многолетний опыт работы в поиске и подборе персонала

Многолетний опыт работы в поиске и подборе персонала

Региональная сеть, охватывающая всю Россию

Региональная сеть, охватывающая всю Россию

Развитая технология поиска и подбора кандидатов

Развитая технология поиска и подбора кандидатов

Квалифицированный персонал

Квалифицированный персонал

Глубокая экспертиза

Глубокая экспертиза, основанная на отраслевой и профессиональной специализации

Корпоративная информационная система

Корпоративная информационная система, содержащая объединенную, обновляемую и защищенную базу данных

Большие возможности содействия в трудоустройстве

Большие возможности содействия в трудоустройстве.

Гарантии высокого качества работы

Гарантии высокого качества работы и принципы деловой этики, в том числе – принципы работы с кандидатами

Заместитель Начальника Управления финансового мониторинга Банка

Сектор рынка: Банковские и финансовые услуги
Требуемый опыт: от 3 до 6 лет
Город: Москва
Должность: Заместитель Начальника Управления финансового мониторинга Банка
Зарплата от 120000 руб.

Обязанности:

  • Проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного комплаенс-риска в области ПОД/ФТ (AML) с использованием действующих в Банке автоматизированных средств мониторинга операций;
  • Подготовка мотивированных Заключений о квалификации операций клиентов (обычные/ сомнительные);
  • Контроль своевременности принятия подразделениями Банка мер по предотвращению сомнительных операций и оценка их эффективности;
  • Ведение реестров учета расследований, подготовка материалов для формирования отчетов по функционалу Управления финансового мониторинга;
  • Участие в создании и совершенствовании автоматизированных средств мониторинга операций на базе технологий хранилищ данных;
  • Актуализация и интегрирование «черных списков» в информационные системы Банка.
  • Отправка отчетов и информации в соответствии с Положениями  ЦБ РФ №№ 321-П, 407-П, 600-П;
  • Подготовка и внедрение технических заданий и для автоматизации и оптимизации работы подразделения, в т.ч., операций обязательного контроля и сомнительных операций;
  • Анализ клиентов и контрагентов Банка с использованием специализированных информационных систем;
  • Анализ проводимых операций и выявление схем. Составление и ведение досье клиентов;
  • Направление отчетов о случаях отказа от заключения договора банковского счета, и случаях отказа в выполнении распоряжения клиента от проведения операций согласно
  • Указания № 4077-У;
  • Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов, отправка сообщений в Росфинмониторинг;
  • Разработка и своевременная актуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • Подготовка ответов на запросы надзорных органов.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Положительная деловая репутация с учетом требований Банка России;
  • Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по операциям с банковскими картами и электронными средствами платежа не менее 3 –х лет;
  • Наличие опыта организации работы по выявлению, анализу и предотвращению нежелательных банковских операций, в области переводов без открытия банковского счета, эквайринговых операций, электронной и мобильной коммерции;
  • Знание банковских продуктов в области банковских карт и электронных средств платежа, бухгалтерского учета и требований законодательства в области ПОД/ФТ;
  • Желательно умение работать с большими объемами информации средствами MS Power Query, MS Access;
  • Умение находить решения в сложных обстоятельствах, высокая степень дисциплины и самоорганизации, нацеленность на достижение результата;
  • Знание основ внешне-экономической деятельности, финансов и законодательства - банковского, таможенного, валютного, гражданского, и иного законодательства по вопросам, относящимся к компетенции валютного контроля, желательно - знание законодательных и нормативных документов в части валютного контроля (173-ФЗ,  181-И, 4212-У).

Условия:

  • Небольшой, стабильный (более 10 лет на рынке) коммерческий банк;
  • З/п: от 120 000 - обсуждается индивидуально
  • График работы: 5/2 9.00 – 18.00
  • Оформление: ТК РФ
  • Место работы: м. Таганская

 

Откликнуться

 

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вы можете подобрать персонал в кратчайшие сроки?

Мы сделаем все возможное, чтобы подобрать кандидата как можно быстрее. Однако не стоит забывать, что срок исполнения заказа зависит от его сложности.

Какое количество кандидатов Вы предоставляете?

В стандартном пуле – от пяти кандидатов на вакансию среднего уровня. Количество пулов и число кандидатов в каждом из них согласовывается с заказчиком, при необходимости вносятся изменения.

Занимаетесь ли Вы поиском и подбором домашнего персонала?

КЦ «Президент» не работает по направлению домашний персонал.

Что будет, если подобранный Вами сотрудник через месяц уволится?

Кадровое агентство «Президент» взяло на себя гарантийные обязательства. При увольнении подобранного нами работника до истечения гарантийного срока, мы будем обязаны предоставить вам другую кандидатуру без дополнительной оплаты услуг с вашей стороны. Базовая гарантия составляет 3 месяца – срок (от 1 до 3 месяцев) зависит от должности и требуемой степени подготовленности специалиста.

Занимаетесь ли Вы региональным подбором?

КЦ "Президент" работает по всей территории РФ.

Как оплачиваются услуги агентств по подбору персонала?

Для соискателей, в случае, когда они подбираются по заявке работодателя, наши услуги бесплатны. Мы гарантируем качество и оправдываем доверие – об этом свидетельствуют рекомендации тех, кто уже прибегал к нашим услугам. Мы не гонимся за скорейшим выполнением заказа в ущерб качеству его исполнения и предупреждаем – срок подбора кандидатуры специалиста зависит от того, что от него будет требоваться на месте работы.

Контакты компании

МоскваСанкт-ПетербургВоронежЕкатеринбургНовосибирскПермьСамара

Пн-Пт. с 09:00 до 19:00

г. Москва ул. Краснопролетарская,
дом 16, 7 подъезд, 1 этаж.

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Пн-Пт. с 09:00 до 19:00

Россия, г.Санкт-Петербург, Невский 136.

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Пн-Пт. с 09:00 до 19:00

Воронеж, ул. Арсенальная, д. 3.

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Пн-Пт. с 09:00 до 19:00

Россия, Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 36.

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Пн-Пт. с 09:00 до 19:00

г.Новосибирск, Немировича-Данченко 165.

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Пн-Пт. с 09:00 до 19:00

Россия, Пермь, Екатерининская, 120а.

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Пн-Пт. с 09:00 до 19:00

Самара, ул. Гагарина, д. 26..

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.